سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 40 مليون جنيه
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (صاحب شركة إستثمار عقارى ، حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (40000000 جنيه مصرى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.