غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف ثروة عنصر إجرامي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط عنصر جنائي غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأكدت التحريات أن المتهم اتبع أساليب احترافية لإخفاء حجم ثروته غير المشروعة، حيث قام بتأسيس عدد من المشروعات الوهمية وتسجيل عقارات وأراضٍ بأسماء أقاربه ومعارفه بهدف تضليل أجهزة الأمن وإبعاد الشبهات عنه، إلا أن جهود التحريات الدقيقة تمكنت من تتبع مسار الأموال وكشف مخططه الإجرامي.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية، ليس فقط بضبطهم متلبسين بل بملاحقة ثرواتهم ومصادرة ممتلكاتهم غير المشروعة، تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض