ضبط سائق يتاجر بالنقد الأجنبي فى قنا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام المدعو/أحمد.ع.ع - سن 50 - سائق ، ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىخارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من بسعر أقل من سعر الصرف ، واستبدالها للجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وتوفيرها لراغبى الحصول عليها ، فضلاً عن قيامه باستبدال

العملات الأجنبية من البنوك والإستفاده من فارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتبين بأن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندىبلغت نحو (800,000 - ثمانمائة ألف ريال سعودى ، 7000 - سبعة ألاف دينار كويتى ، 15,000-  خمسة عشر ألف درهم إماراتى ، 1,500 - ألف وخمسمائة ريال قطرى  ، ألف يورو ، 155 دينار أردنى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.