الداخلية تضبط عنصرا جنائيا غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 80 مليون جنيه من المخدرات
واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
كشفت التحريات أن المتهم اتبع أساليب متعددة لإبعاد الشبهات عن ثروته غير المشروعة، حيث عمد إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة الظاهرية، والتعامل بأسماء مختلفة في بعض التصرفات المالية، إلا أن جهود أجهزة البحث والتحري نجحت في تتبع حركة الأموال ورصد الممتلكات التي لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، مما أكد ارتباطها المباشر بنشاط الاتجار في المواد المخدرة.
وبلغت القيمة المالية لأفعال الغسل 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض