تفاصيل القبض على أحد الأشخاص بتهمة الاتجار في العملة الأجنبية
تواصل النيابة العامة، تحقيقاتها مع أحد الأشخاص المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار النقد الأجنبي، عبر شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
التحقيقات .. المتهم تخصص في النشاط الإجرامي عبر الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تخصص في النشاط الإجرامي عبر الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها بفارق سعر كبير بالمخالفة للقانون.
وأكدت المعلومات، الأولية أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، مقابل عمولة 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية.
كما تم ضبط بحوزته علي تليفون محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض على أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض