سقوط متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات
GTMInit();
function GTMInit() {
(function (w, d, s, l, i) {
w[l] = w[l] || []; w[l].push({
'gtm.start':
new Date().getTime(), event: 'gtm.js'
}); var f = d.getElementsByTagName(s)[0],
j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src =
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f);
})(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-P43XQ2XC');
var s, r = false;
s = document.createElement('noscript');
s.innerHTML = '';
document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(s);
}
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
سقوط متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات.
75 مليون جنيه قيمة الأموال محل جرائم غسل الأموال
وقدرت القيمة المالية للأموال محل جرائم الغسل بنحو 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
