ضبط صاحب شركة لقيامه بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  صاحب شركة – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع.

الأمن .. ضبط صاحب شركة  لقيامه بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي 

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يمارس نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث قام بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط بقيمة تُقدر بحوالي 100 مليون جنيه، من خلال عدة وسائل لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وتضمنت محاولاته إضفاء الطابع الشرعي على هذه الأموال من خلال شراء العقارات والأراضي، شراء السيارات، وتأسيس شركات بأسماء كيانات ظاهرها قانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري استكمال التحقيقات لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة.

ضبط عصابة انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك  في المنيا 

 كما تمكنت أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية –، يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وكشفت التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة تخصصت في النصب على المواطنين، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث كانوا يتواصلون مع الضحايا بزعم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ليقوموا بعد ذلك بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

واستغل أفراد التشكيل هذه البيانات في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية لمحافظ إلكترونية، ما تسبب في تكبيد الضحايا خسائر مالية كبيرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة تخصصت في النصب على المواطنين، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث كانوا يتواصلون مع الضحايا بزعم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ليقوموا بعد ذلك بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

واستغل أفراد التشكيل هذه البيانات في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية لمحافظ إلكترونية، ما تسبب في تكبيد الضحايا خسائر مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم للوقائع على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.