ضبط سيدة أخفت متحصلات نشاط الهجرة غير الشرعية في شركات ووحدات سكنية

ضبطت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد المتهمات ، لاتهامها بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

 ضبط سيدة أخفت متحصلات نشاط الهجرة غير الشرعية في شركات ووحدات سكنية بـ15 مليون جنيه

وقداتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال إحدى العناصر الجنائية، لاتهامها بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

 ثروات العناصر الإجرامية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد تحركات أموالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام إحدى السيدات بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية

وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والدراجات النارية.

وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي أفعال غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 15 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.

القبض علي المتهم بالنصب علي المواطنين بالمنيا 

وفي سياق اخر ، ضبطت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وقدرته على تحديث بياناتهم البنكية.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين باستخدام أسلوب احتيالي.

وتبين أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويزعم قدرته على تحديث بياناتهم البنكية، ثم يطلب منهم تنفيذ عدد من الخطوات من خلال أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني، ليتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على أموالهم.

كشف 5 وقائع نصب 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومشغولات ذهبية.

وبفحص الهاتفين، تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 5 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.