نيجيريا تقاضي Binance للحصول على 81.5 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية
أظهرت وثائق المحكمة، أمس الأربعاء، أن نيجيريا رفعت دعوى قضائية تسعى إلى إجبار بورصة العملات المشفرة Binance على دفع 79.5 مليار دولار عن خسائر اقتصادية تقول إنها ناجمة عن عملياتها في البلاد و200 مليار دولار من الضرائب المتأخرة.
العملات المشفرة Binance
تلقي السلطات باللوم على Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، في مشاكل العملة في نيجيريا واحتجزت اثنين من مديريها التنفيذيين في عام 2024 بعد ظهور مواقع العملات المشفرة كمنصات مفضلة لتداول عملة النايرا المحلية.
لم ترد Binance ، غير المسجلة في نيجيريا ، على الفور على طلب للتعليق، وقالت سابقا إنها تعمل مع دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا لحل الالتزامات الضريبية التاريخية المحتملة.
تزعم خدمة الإيرادات الداخلية في وثائق اطلعت عليها رويترز أن Binance لديها "وجود اقتصادي كبير" في نيجيريا وبالتالي فهي مسؤولة عن ضريبة دخل الشركات.
وهي تسعى للحصول على إعلان من المحكمة بأن Binance تدفع ضرائب الدخل لعامي 2022 و 2023 ، بالإضافة إلى غرامة سنوية بنسبة 10٪ على المبالغ غير المدفوعة.
كما تطلب FIRS معدل فائدة بنسبة 26.75٪ على الضرائب غير المدفوعة ، بناء على معدل إقراض البنك المركزي النيجيري.
كانت Binance تواجه بالفعل أربع تهم بالتهرب الضريبي في نيجيريا بعد حملة حكومية على الصناعة العام الماضي.
تشمل الرسوم عدم دفع ضريبة القيمة المضافة ، وضريبة دخل الشركة ، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية ، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.
أعلنت Binance ، التي تطعن في التهم ، في مارس من العام الماضي أنها ستوقف جميع المعاملات والتداول في النايرا.
وتواجه الشركة أيضا اتهامات منفصلة بغسل الأموال من قبل وكالة مكافحة الكسب غير المشروع النيجيرية ، وهو ما نفته.
قال مسؤولون، إن نيجيريا وجهت اتهامات بالتهرب الضريبي ضد منصة العملات المشفرة Binance وتسعى للحصول على مذكرة توقيف دولية للمدير الإقليمي للشركة في إفريقيا الذي فر من الحجز الأسبوع الماضي.
واعتقل المدير نديم أنجاروالا، وهو بريطاني كيني، فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي الجاري في أنشطة "بينانس" في نيجيريا.
وقال مكتب مستشار الأمن النيجيري إنه يعمل مع الإنتربول بعد هروب أنجاروالا يوم الجمعة.
وأضافت Binance ، أمس الاثنين إنها تدرك أن Anjarwalla لم يعد محتجزا لدى نيجيريا وأنها تعمل مع السلطات لحل المشكلة.
سافر أنجاروالا وتيغران جامباريان ، وهو مواطن أمريكي ورئيس الامتثال للجرائم المالية في Binance ، إلى نيجيريا بعد قرار البلاد بحظر العديد من مواقع تداول العملات المشفرة وتم احتجازهما عند وصولهما في 26 فبراير.
لم يتسن الاتصال بأنجاروالا وجامباريان.
وقال شخص يمثلهم، طلب عدم نشر اسمه، إن المسؤولين محتجزين بشكل غير قانوني منذ انتهاء أمر احتجازهما في 12 مارس ، مضيفا أن أنجاروالا غادر نيجيريا بوسائل قانونية.