سقوط عصابة غسلت 30 مليون جنيه في قبضة الأمن

ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية "شخصين،مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة، القليوبية""،  لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.

اقرأ أيضا.. عصابة الهيروين تقع في قبضة الأمن بالقليوبية

وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداعهما بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،  وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور أن بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن يتصدى لتاجر المال الحرام فى القاهرة

واسقطت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات

ضبطت بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات"،  وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.