ضبط شخص غسل 30 مليون جنيه من "الاتجار بالعملة" في الإسكندرية
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم- فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بالإسكندرية)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها.
فقد قام قطاع الأمن العام بتوجيه عدد من الحملات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط 182 قضية ضبط خلالها أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
