ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية في ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وذلك على خلفية تورطه في غسل أموال تقدر بحوالي 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وتشير التحريات الأمنية إلى أن المتهم، الذي يُعد من ذوي المعلومات الجنائية السابقة، قد استخدم شركته كغطاء قانوني لتمويه مصادر أمواله غير المشروعة. وكان المتهم قد استولى على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بفرص استثمارية وهمية في عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة، مما أسفر عن خداع عدد كبير من الأشخاص.
وبناء على التحقيقات، تبين أن المتهم عمد إلى إضفاء طابع شرعي على تلك الأموال عبر وسائل متعددة، تمثلت في شراء أسهم في البورصة، وامتلاك وحدات سكنية، فضلاً عن شراء سيارات فاخرة، إلى جانب تأسيس شركة بهدف دمج الأموال غير المشروعة ضمن أنشطة مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول شبكة الأنشطة الإجرامية المتورط فيها المتهم.
تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب الثروات غير المشروعة، في إطار سعيها المستمر لتعزيز الأمن المالي وملاحقة الجرائم الاقتصادية.
وفي سياق غير متصل أمرت النيابة العامة بأسوان، اليوم، بتجديد حبس المتهم بالتعدى وترويع الطاقم الطبى بمستشفى المسلة التخصصى بأسوان، 15 يومًا.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن ظهور نتيجة عينة تحاليل المواد المخدرة "إيجابى"، والذى كان يحمل سلاح أبيض "سنجة" أثناء اقتحام المستشفى وإشهار السلاح أمام الطاقم الطبى وأفراد أمن المستشفى.
بدأت الواقعه بتلقي ضباط قسم شرطة أول أسوان، اخطارا من إدارة المستشفى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، يفيد بقيام شخص باقتحام المبنى ممسكا بسلاح أبيض، وانتقلوا إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتهم كان يبحث عن نجله المحتجز بقسم العناية المركزة، وبدافع خلاف عائلى مع زوجته، أخفى سلاحًا أبيضًا داخل ملابسه أثناء زيارته، ثم أخرج "السنجة" فور دخوله المستشفى، وبدأ فى التجول داخل الممرات واقتحام غرف المرضى والعاملين، مرددًا عبارات غير مفهومة، مما أثار الرعب بين المتواجدين.
وتمكن أفراد الأمن الإداري بالمستشفى من السيطرة عليه، وتسليمه إلى قوات الشرطة التي انتقلت إلى الموقع، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بحبسه، ثم تجديد حبسه.