ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة يفقدون مليار دولار
يستمر عالم التشفير في جذب المحتالين. أفاد العديد بخسارة ما مجموعه أكثر من مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال على العملات المشفرة منذ بداية عام 2021، وفقًا لتقرير لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الصادر اليوم.
من يناير 2021 حتى مارس من هذا العام، قدم أكثر من 46000 فرد تقرير احتيال متعلق بالعملات المشفرة إلى الوكالة. بلغ متوسط الخسارة الفردية المبلغ عنها في هذه التقارير 2600 دولار.
ربما من المفارقات أن العملات المعدنية الأكثر شيوعًا المستخدمة في عمليات الاحتيال هي أيضًا الأكثر استخدامًا، بالإضافة إلى عملة مستقرة. ما مجموعه 70 بالمائة من عمليات الاحتيال استخدمت Bitcoin كطريقة دفع، تليها Tether (10 بالمائة) و Ether (9 بالمائة). إيثر هي العملة الرئيسية المختارة لـ NFTs، وهي سوق تشفير جديد نسبيًا حيث ازدهر المحتالون والمتسللون.
كانت عمليات الاحتيال في الاستثمار المشفر هي النوع الأكثر شيوعًا من عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها إلى لجنة التجارة الفيدرالية، حيث بلغت الخسائر حوالي 575 مليون دولار. عادةً ما تستهدف هذه الحيل المستثمرين الهواة من خلال وعدهم بعائدات كبيرة مقابل استثمار أولي.
يدعي المحتالون الاستثماريون أنه يمكنهم الحصول بسرعة وسهولة على عائدات ضخمة للمستثمرين. كتبت إيما فليتشر من لجنة التجارة الفيدرالية في منشور مدونة، لكن تلك الاستثمارات المشفرة تذهب مباشرة إلى محفظة المحتال.
تمثل عمليات الاحتيال الرومانسية أيضًا جزءًا كبيرًا من عمليات الاحتيال المبلغ عنها، والتي بلغت خسائرها الإجمالية 185 مليون دولار. يصل العديد
ذكرت CoinTelegraph أن نوعًا من عمليات احتيال تطبيقات المواعدة المعروفة باسم "ذبح الخنازير" - حيث يبني المجرمون علاقة وهمية مع الضحية من أجل خداعهم للاستثمار في العملات المشفرة - أصبح أكثر شيوعًا.
من المهم ملاحظة أن تقرير لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ليس سوى لقطة صغيرة لمقدار الاحتيال في العملات الرقمية الذي حدث بالفعل، لأن الوكالة تعتمد على التقارير المباشرة المقدمة من الضحايا.
قدرت ورقة FTC أن أقل من خمسة في المائة من ضحايا الاحتيال أبلغوا عن ذلك إلى كيان حكومي، ومن المحتمل أن يبلغ عدد أقل من ذلك إلى لجنة التجارة الفيدرالية. نظرًا لأن التشفير أصبح أكثر شيوعًا، فقد زاد أيضًا عدد عمليات الاحتيال.
قدرت منصة Blockchain Chainanalysis أن العناوين غير المشروعة تلقت أكثر من 14 مليار دولار في شكل تشفير العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف المبلغ في عام 2020.