غسل 90 مليون جنيه من أموال المخدرات.. النيابة تستجوب متهمًا وزوجته

باشرت النيابة المختصة التحقيقات مع عنصر إجرامي وزوجته، لاتهامهما بغسل نحو 90 مليون جنيه، يُشتبه في كونها حصيلة نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

اتهامات بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال

كشفت التحقيقات أن المتهمين اتجها إلى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتمكنا من جمع مبالغ مالية كبيرة من وراء هذا النشاط، قبل محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أجريا عمليات سحب وإيداع للأموال عبر عدد من البنوك، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

90 مليون جنيه قيمة الممتلكات

قدرت الجهات المختصة قيمة الممتلكات والأموال المرتبطة بالنشاط محل التحقيقات بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه التحريات والإجراءات المتخذة بحق المتهمين.

وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا إلى توزيع الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي على مجموعة من الأصول والأنشطة، من بينها العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، لإبعاد الشبهة عن مصدرها الحقيقي.

واجهت النيابة المتهمين بالأحراز والمضبوطات التي عُثر عليها، والتي شملت أموالًا ومستندات، إلى جانب مستندات مرتبطة بالأنشطة والأصول التي استخدمت في إخفاء الأموال محل الاتهام.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء الثروات المتحصلة من نشاطهما الإجرامي من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات متعددة، بما يساعد على إظهارها في صورة أموال مشروعة.

القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على العنصر الإجرامي وزوجته، بعد اتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.