غسيل الأموال على تيك توك.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" أسرار صفقات البلوجرز غير المشروعة
زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن مفهوم غسيل الأموال عبر منصة التيك توك، عقب تورط عدد لا بأس به من البلوجرز المقبوض عليهم بقضايا غسيل أموال واعترافهم بتربح ملايين الجنيهات من وراء تلك العمليات، ومن بينهم سوزي الأردنية، ومداهم، وشاكر محظور دلوقتي،
أيمن محفوظ يكشف لـ"الوفد" مفهوم غسيل الأموال على تيك توك
لذا، تواصلت جريدة "الوفد" مع المحامي والخبير القانوني أيمن محفوظ لسؤاله عن المفهوم الصحيح لمصطلح غسيل الأموال من منصة تيك توك، وكيف تتم هذه العملية بشكل سري دون أن ينشكف أصحابها، وكذلك نسبة تربح البلوجرز والتيك توكرز منها.
أكد المحامي أيمن محفوظ خلال تصريحه لـ"الوفد" أن خيوط اللعبة لبلوجرز التيك توك بدأت تنكشف بعد تورطهم في استعمالهم كغسالات للأموال عبر المنصة، متابعًا: "فبعد سوزي الأردنيه، يأتي مداهم والقائمة في طريقها للزياده، ولكن ما هي تلك الجريمه!!".
وتابع أيمن محفوظ: "غسيل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال مكتسبة من أنشطة إجراميه غير مشروعة مثل تجاره المخدرات والدعاره أو الإرهاب، عن طريق إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، وإدخالها في النظام المالي، لتدور وتتشعب حتي تتم عملية غسيل أو تبيض الأموال، وذلك بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، وغالبًا ما يتم ذلك عبر إيداع مبالغ نقدية صغيرة ومتعددة في البنوك أو شراء أصول عقاريه أو منقولات ثمينه".
وأردف: "ومع تأكيد التمويه بإجراء معاملات مالية معقدة لإخفاء مصدر الأموال وتضليل السلطات، مثل تحويل الأموال بين حسابات مختلفة أو عبر الحدود، أو عن طريق الدمج بإدخال الأموال "النظيفة" في الإقتصاد المشروع من خلال الإستثمار في أعمال وأنشطة تجارية أوعقارات، مما يجعلها تبدو كأنها ثروة قانونية".
كيف يتم غسيل الأموال على تيك توك؟
أما بالنسبة لمفهوم غسيل الأموال على منصة تيك توك، فهو يعني استغلال مشاهير التيك توك وفيديوهاتهم عن طريق تحويل أموال وعروض لهم من حسابات وأشخاص، ليكونوا جزءًا من عملية غسيل الأموال عبر منصة التيك توك، وذلك عن طريق إرسال هدايا خلال جولات البث المباشر، مقابل نسبة من الأموال المحولة
ويتم تحديد النسبة المحددة بين المتورط في غسيل الأموال ومقدم المحتوى “الهوست”، بحسب مدى شهرة البلوجر وعدد متابعيه على حسابه الشخصي بمنصة تيك توك، وكلما ارتفعت مستوى شعبية البلوجر، زادت نسبته الخاصة من الأرباح.