سقوط تاجر عملات أجنبية غسل 7 ملايين جنيه في العقارات والسيارات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة،  لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضًا..15 أبريل أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفلته في الوراق

وتبين أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ"شراء العقارات - شراء السيارات ، معاملات مالية"،  وكذا إيداعه بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها

وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ "7 ملايين جنيه تقريباً"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.