السعودية تصادر 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي

صادرت المملكة العربية السعودية 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي مكون من مواطن سعودي، و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

 

اقرأ أيضًا:ضبط طبيبة وممرضة تقومان بعمليات الإجهاض

 

وكشفت التحقيقات عن قيام مواطن بفتح حسابات بنكية، واستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وتسليم الحسابات لمقيمين لتحويل مبالغ ضخمة من الخارج.

 

وقررت النيابة ايقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة بغسيل أموال تجاوزت 4.29 مليار

ريال، بعد التأكد من أن مصدر الأموال ناتج عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

 

في السياق نفسه أيدت المحكمة السعودية المختصة بغسيل الأموال حكما بالسجن لمدة 10 سنوات لمواطن متهم في قضية مشابهة، بالإضافة لمنعه من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه.