تورط شركات "شوري" في غسيل أموال بين قبرص والقاهرة
بينما تشير التقديرات إلي أن ثروة الرئيس المخلوع وعائلته بلغت 40إلي 70 مليار دولار تصل ثروة محمد أشرف حامد الشيتي وحده إلي 30 ملياراً.
بعد أن نشرنا فصولاً من فساد مجموعة شركات شوري راح أصحابها يشنون حملة غسيل سمعة بحملة إعلانية »مليونية الأجر« زادتهم سوءاً علي سوء حيث استهدفت صراحة تبرئة وزير السياحة السابق زهير جرانة بصفته أحد الشركاء في عضوية مجلس إدارة شركة شوري والصفة الأخري أنه ابن خالة محمد أشرف حامد الشيتي صاحب هذه المجموعة، وفرض سياج علي أحد وزراء الزراعة السابقين الذي ساعدهم علي استيراد البذور والمبيدات المسرطنة من إسرائيل.. إلا أن الحملة المأجورة باءت بالفشل، حيث واجه جرانة 4اتهامات جديدة تسوق إلي حبل المشنقة.
في هذه السطور ومن واقع مستندات جديدة نواصل كشف فساد شركات حامد الشيتي.. والذي تضمنه بلاغ الزميل عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية إلي النائب العام ضد كل من زهير جرانة وحامد أحمد مصطفي الشيتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شوري ومحمد أشرف حامد الشيتي نائب رئيس مجلس الإدارة ووليد علي محمود ورور نجل رئيس مجلس إدارة شركة ريجوا لاستصلاح الأراضي وماجد محمود خليفة وألفت الشيتي وأحمد مبارك ومحمد عبدالمنعم وخالد حسن عليوة أعضاء مجلس إدارة المجموعة.
وكشف البلاغ الذي حمل رقم 6860 لسنة 2011 عن أكبر عملية غسيل أموال وتهرب ضريبي بأغرب الطرق والوسائل استناداً إلي حصانة الوزير السابق الذي تربح من دخوله الوزارة بعد أن كان مفلساً.
البلاغ رصد قيام مجموعة شوري ممثلة في شركة »إنجينز« للتوكيلات التجارية والوكيل الوحيد لشركة »إيفيكو« الإيطالية الألمانية لمركبات ومعدات الدفاع، بإرسال أمر شراء سيارات وأنظمة تسليح ومعدات دفاع وقطع غيار لشركة »إيفيكو« حصلت عليها بالأمر المباشر من وزارة الداخلية عن طريق شركة الفتح للاستثمارات »مملوكة لوزارة الداخلية«.
وكانت هناء السلالي هي المسئولة عن توقيعات شركة الفتح والتي تتم بالأمر المباشر بين الشركة والداخلية..حيث تتولي شركة إيفيكو تصدير مستندات الشحن شاملة البيانات باسم شركة »ميد بلو« وهي من شركات »آل. أوف. شور« في قبرص وتوضع مستندات الشحن لصالح شركة »إنجينز« المملوكة في الأصل لمجموعة شوري وبدورها تقوم »ميد بلو« بإصدار تنازل عن كامل الشحن لصالح شركة »إنجينز« للتوكيلات التجارية وتقوم »ميد بلو« بإرسال فاتورة إلي شركة »إنجينز« بدفع مئات الألوف من اليورو بحجة صيانة المعدات المستوردة لصالح وزارة الداخلية المصرية برغم أن هذه المعدات لا تحتاج إلي صيانة، لأنها موردة في نفس عام التصنيع بالإضافة إلي أن المركبات المذكورة لم ترسل في الأصل إلي الشركة المزعومة في قبرص، ولكي يتم شحنها مباشرة إلي مصر تحدد »ميد بلو« رقم الحساب البنكي علي »إنجينز« لتحويل الأموال إليه وهو »015540606525« ببنك قبرص العام.. وحتي تتم عملية غسل الأموال تقوم شركة »ميد بلو« بإرسال طلب إلي بنك قبرص العام لتحويل المبالغ الموجودة به إلي حساب مجموعة شركات شوري الموجودة في بنك »دويتش بنك« بألمانيا والذي قام بالتوقيع علي أوراق شركة »ميد بلو« هو وليد ورور عضو مجلس إدارة شركة شوري، ويطلب فيه من نفس البنك القبرصي.. حيث يجري تحويل الأموال من الحساب سالف الذكر إلي شركة »ميد بلو« وهو نفس الحساب الموجه إليه الأموال من مصر إلي قبرص والمملوك لشركة »ميد بلو«.
وتكشف المستندات المرفقة بالبلاغ عن طريقة أخري لغسل الأموال وهي عبارة عن تحويل
رأسمال شوري وصل إلي مليار و200 مليون جنيه، حسب الموقع الرسمي للشركة قبل مسحه بعد القبض علي جرانة، حيث أكد الموقع أن رأسمال المجموعة وصل إلي مليار و200 مليون جنيه في نهاية عام 2010 في الوقت الذي عجز الشيتي - الأب والابن - عن دفع مبلغ 3 ملايين و300ألف جنيه عام 1998 للبنك الأهلي ليصدر حكم بحبسهما ثلاث سنوات وقام بعمل معارضة استئنافية في 2010 وإلي الآن يفرط البنك الأهلي في المطالبة بحقوقه التي هي في الأصل مال الشعب برغم ما تمتلكه المجموعة من مليارات بجانب أن المجموعة أسست شركة تضم أكبر أسطول من السفن سريعة الانتشار لمحاربة القرصنة البحرية باستثمارات تقدر بـ140 مليون يورو، حيث يمتلك بنك شوري 47٪ من قيمة رأس المال، مما يؤكد أن هناك أموالاً خرجت من مصر بطرق ماكرة وأن أموالاً أخري في طريقها للخروج.
يذكر أن الشيتي أراد الاستحواذ علي توكيل سيارات إيطالي، فقام بعقد جمعية عمومية غير عادية، وقام فيها بتزوير توقيع مؤسس الشركة الرئيسي في محاضر مجلس الإدارة، بجانب محاضر الجمعية العمومية، كما قام بتزوير إقرارات صاحب التوكيل علي إقرارات تفيد تنازله عن حقوقه في الشركة لصالح شركة رويال المملوكة لزهير جرانة وفي جمعية عمومية قام بعزل الرجل واستولي علي الشركة تماماً وتقدر قيمتها بـ250 مليون جنيه، ورغم تقدم صاحب التوكيل الأصلي بعدة بلاغات ضد الشيتي تم حفظ القضية رغم أن تقرير الطب الشرعي أثبت تزوير جميع التوقيعات المنسوبة لمؤسسي الشركة ووصف التقرير إقرارات الجمعيات العمومية بالتزوير.
كما قام الشيتي بوضع يده علي 90ألف متر في طريق مصر - إسكندرية الصحراوي من أرض محمية طبيعية، حسب تصنيف وزارتي السياحة والبيئة، تسمي »قبة الحسنة« وسانده الوزير المحبوس جرانة في إهدائه هذه المحمية الطبيعية بعد أن ضغط وزير السياحة علي وزارة البيئة لإهدائها لابن خالته.